Unsere AML und Verifizierungsrichtlinien

Als lizenzierter Anbieter unterstehen wir den Anti-Geldwäsche-Vorgaben der Curaçao Gaming Control Board. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, wann wir Ihr Konto verifizieren, welche Dokumente wir brauchen und wie wir Ihre Daten schützen.

Unser Bekenntnis zur AML

Geldwäsche und die Finanzierung illegaler Aktivitäten bekämpfen wir aktiv. Unsere Lizenz OGL/2024/128/4937 der Curaçao Gaming Control Board verpflichtet uns zu einem umfassenden Compliance-Programm, das wir strikt einhalten. Dazu gehören die Identifizierung aller Spieler, die laufende Überwachung von Transaktionen und die Meldung verdächtiger Vorgänge an die zuständigen Behörden.

Wir führen unsere Abläufe nicht als Formalität, sondern als Schutz für Sie und für unser Angebot. Ohne saubere Konten funktionieren Ein- und Auszahlungen nicht zuverlässig. Deshalb investieren wir in geschulte Compliance-Mitarbeiter und automatisierte Prüfwerkzeuge, die ungewöhnliche Muster früh erkennen.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Verifizierung

Ihre Basisdaten prüfen wir bereits bei der Registrierung: Name, Geburtsdatum, Adresse und E-Mail. Die vollständige Verifizierung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung. Zusätzlich können wir bei bestimmten Schwellwerten eine erneute Prüfung auslösen, etwa wenn einzelne Einzahlungen ungewöhnlich hoch ausfallen oder wenn Ihr Bonusspiel Verhaltensmuster zeigt, die eine Prüfung rechtfertigen.

Österreichische Spieler müssen bei der Registrierung mindestens 18 Jahre alt sein. Diese Prüfung nehmen wir ernst, denn Minderjährige dürfen bei uns kein Konto führen, und wir schließen entsprechende Konten unverzüglich.

• Registrierung: Prüfung der Basisdaten und des Alters
• Erste Auszahlung: vollständige KYC-Verifizierung mit Dokumenten
• Laufend: verdachtsunabhängige regelmäßige Überprüfungen
• Anlassbezogen: bei ungewöhnlichen Ein- oder Auszahlungsmustern

So läuft die Verifizierung ab

Den gesamten Vorgang wickeln Sie über Ihr Konto ab, im Bereich Profil und Verifizierung. Nach dem Hochladen der Dokumente prüft unser Compliance-Team die Unterlagen. In der Regel erhalten Sie innerhalb von 24 Stunden eine Rückmeldung. In Ausnahmefällen, etwa bei unlesbaren Bildern oder widersprüchlichen Angaben, kann die Prüfung länger dauern.

Ihre Dokumente speichern wir verschlüsselt und zugriffsbeschränkt. Nur befugte Mitarbeiter des Compliance-Teams können sie einsehen. Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter, außer gesetzliche Meldepflichten verlangen dies.

• 1. Profil öffnen und den Bereich Verifizierung aufrufen
• 2. Dokumente abfotografieren, alle vier Ecken sichtbar, gut lesbar
• 3. Dateien hochladen und absenden
• 4. Prüfung durch unser Compliance-Team, in der Regel innerhalb von 24 Stunden
• 5. Bestätigung per E-Mail an Ihre registrierte Adresse

Nachweis der Herkunft der Mittel

Bei höheren Einzahlungen oder ungewöhnlichen Mustern können wir Sie um einen Nachweis der Herkunft der Mittel bitten. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Anforderung. Lohnzettel, Steuerbescheide, Erbnachweise oder der Verkauf einer Immobilie zählen zu den üblichen Belegen.

Je klarer die Unterlagen Ihre Situation zeigen, desto schneller schließen wir die Prüfung ab. Vage oder unvollständige Belege verlängern den Vorgang, weil wir dann nachfragen müssen.

Kontrolle von Ein- und Auszahlungen

Jede Einzahlung und Auszahlung durchläuft unsere Prüfverfahren. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die Einzahlung, soweit technisch möglich. Haben Sie mit mehreren Methoden eingezahlt, verteilen wir die Auszahlung anteilig. Mindestauszahlung sind 20 EUR, maximal 5000 EUR pro Tag.

Krypto-Auszahlungen und E-Wallets bearbeiten wir innerhalb von 24 Stunden, Karten und Banküberweisungen dauern 1 bis 3 Werktage. Gebühren berechnen wir für keine dieser Transaktionen. Erreicht Ihr Transaktionsvolumen bestimmte Schwellen, eskaliert die Prüfung an unser Compliance-Team, das den Vorgang manuell bewertet.

Was bei fehlenden Dokumenten passiert

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht ein, stoppen wir Auszahlungen, bis die Verifizierung abgeschlossen ist. Ihre Einzahlungen und das Spielen bleiben zunächst möglich, aber Geld können Sie ohne Verifizierung nicht abheben. Liefern die Dokumente widersprüchliche Angaben oder stammen von einer anderen Person, sperren wir das Konto vollständig.

Besteht der Verdacht auf Identitätsmissbrauch, Geldwäsche oder Multiple Accounting, können wir das Konto einfrieren und die zuständigen Behörden informieren. In einem solchen Fall informieren wir Sie, soweit es die gesetzlichen Vorgaben erlauben. Guthaben aus legalen Mitteln zahlen wir nach erfolgreicher Klärung aus.

• Fehlende Dokumente: Auszahlungen gestoppt, Konto spielbar
• Widersprüchliche Dokumente: vollständige Kontosperrung
• Verdacht auf Missbrauch: Einfrieren und behördliche Meldung

Wie lange wir Dokumente speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir mindestens fünf Jahre nach Schließung Ihres Kontos auf. Diese Frist schreibt unser Lizenzregime vor. Sie dient dem Nachweis, dass wir unsere Sorgfaltspflichten erfüllt haben, falls Behörden Auskünfte verlangen.

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir Ihre Dokumente datenschutzkonform. Sie haben jederzeit das Recht, Auskunft über die bei uns gespeicherten Daten zu verlangen, und erreichen uns dafür rund um die Uhr im Live-Chat oder unter [email protected].

Häufige Fragen zu Mzansi Casino

Muss ich mich verifizieren lassen, bevor ich spielen kann?

Nein, das Spielen ist direkt nach der Registrierung möglich. Die vollständige Verifizierung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung.

Wie lange dauert die Dokumentenprüfung?

In der Regel innerhalb von 24 Stunden. Unlesbare oder unvollständige Dokumente verlängern die Prüfung.

Warum verlange ich Geld nur auf dieselbe Methode zurück?

Auszahlungen erfolgen auf die Methode der Einzahlung, soweit möglich. Das ist eine AML-Anforderung und verhindert, dass Geld über fremde Konten fließt.

Was passiert, wenn ich keine Herkunftsnachweise einreiche?

Dann bleiben Auszahlungen über der betroffenen Schwelle gesperrt. Ihr Konto bleibt sonst voll funktionsfähig.